Новости на 911moskva.ru - В деле о хищении в Банке Москвы появились новые подозреваемые - 911moskva

В деле о хищении в Банке Москвы появились новые подозреваемые

Помимо двух обвиняемых по данному делу - Николая и Сергея Голубиных, следствие установило еще 4 человек, которые были причастны к хищению почти 150 млн руб.

Следственный комитет России по Вологодской области установил, что к хищению 147 млн руб., из Банка Москвы, кроме обвиняемого бывшего директора Вологодского филиала банка Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, причастны еще 4 человека.

В ходе расследования установлено, что денежные средства были похищены обвиняемыми при активном содействии депутата Вологодской городской думы, арбитражного управляющего, предпринимателя и бывшего сотрудника налогового органа. Эти люди со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства являлись знакомыми Голубиных и привлекались ими для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка.

Согласно данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.

В данное время в отношении всех вышеперечисленных лиц возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в деятельности преступного сообщества).

Напомним, бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения денежных средств ОАО Банк Москвы под видом выдачи кредитов, а также их легализации.

Так, в 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный их действиями банку, оценивается примерно в 350 млн руб.

Одновременно СК расследует уголовные дела против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. По версии следствия, Банк Москвы и правительство Москвы владели контрольным пакетом акций ОАО Столичная страховая группа, рыночная стоимость которого оценивается в 37,6 млрд руб., пишет РБК.

Чтобы не утратить контроль за деятельностью компании и не допустить перехода 50% + 1 акции данной кредитной организации к ВТБ, Бородин и Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний.

В результате проведенных операций с октября 2010 года по март 2011 контроль над ОАО Столичная страховая группа перешел к офшорной компании, что привело к причинению Банку Москвы и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1 млрд 709 млн руб.

 

Новости:

Полицейские обеспечат охрану порядка в День ВДВ в Красноярске
В День воздушно-десантных войск на территории Красноярского края обеспечивать охрану общественного порядка будут более 300 сотрудников правоохранительных органов.
 

Тимченко отказывается от поездок в Евросоюз из-за угрозы провокаций
Геннадий Тимченко заявил сегодня о том, что спецслужбы Соединенных Штатов готовят против него провокации.
 

В Махачкале выстрелили из гранатомета по одному из зданий МВД
По данным источника в МВД, пострадавших нет.
 

Британский Bentley выпустит купе на платформе немецкой Audi R8
Британская автомобильная компания Bentley, уже скоро может приступить к штучному производству эксклюзивно-оригинального спортивного купе Bentley Hunaudieres. А идея такого купе была разработана аж в далеком 1999-ом году прошлого столетия, тем не менее только в настоящее время руководителями компании рассматривается предоставленный проект. Уже стало известно, что суперкар будет изготавливаться на платформе Audi R8, на него будут смонтирован мотор V12.
 

Больница в Смоленской области могла быть подожжена пациентом
Наиболее вероятной причиной пожара в здании Дорогобужской районной больницы следователи считают поджог.
 

В магазине аккумулятор для леново a706 , отличный товар за 893 р
 

В Нижегородской области запустят производство штампованных деталей
Власти региона завили о том, что ими достигнута принципиальная договоренность об инвестициях в размере 175 миллионов рублей, на которые в области будет построен новый завод.
 

В Бийске два КамАЗа попали в ДТП, есть пострадавшие
В Алтайском крае произошла авария с участием двух отечественных большегрузов, в результате которой в больницу попали три человека.
 

В Иркутске закрыли нелегальное казино на Розы Люксембург
Правоохранители Иркутска получили оперативную информацию, и пришли с проверкой в одну из квартир жилого дома по Розы Люксембург, где ими был найден игровой салон.
 

Комсомольчанка отсудила у управляющей компании 150 тысяч за сломанную ногу
Женщина выиграла суд с управляющей компанией, которая не починила лестницу, вследствие чего жительница Комсомольска-на-Амуре сломала ногу.
 

В Перми при сушке овощной ямы погиб 60-летний мужчина
Бездыханное тело 60-летнего мужчины днем 25 августа увидел сосед по гаражу, который вызвал спасателей.
 

Полиция Светлогорска разыскивает подозреваемую в краже денег из кафе
Стражи порядка Калининградской области просят помощи у местных жителей в розыске злоумышленницы, которая украла деньги из кафе в Светлогорске.
 

Бесплатная юридическая консультация


Защита прав потребителей возврат товара Бесплатная юридическая консультация бесплатно по телефону, онлайн, в офисе.
Яндекс.Метрика