Новости на 911moskva.ru - В деле о хищении в Банке Москвы появились новые подозреваемые - 911moskva

В деле о хищении в Банке Москвы появились новые подозреваемые

Помимо двух обвиняемых по данному делу - Николая и Сергея Голубиных, следствие установило еще 4 человек, которые были причастны к хищению почти 150 млн руб.

Следственный комитет России по Вологодской области установил, что к хищению 147 млн руб., из Банка Москвы, кроме обвиняемого бывшего директора Вологодского филиала банка Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, причастны еще 4 человека.

В ходе расследования установлено, что денежные средства были похищены обвиняемыми при активном содействии депутата Вологодской городской думы, арбитражного управляющего, предпринимателя и бывшего сотрудника налогового органа. Эти люди со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства являлись знакомыми Голубиных и привлекались ими для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка.

Согласно данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.

В данное время в отношении всех вышеперечисленных лиц возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в деятельности преступного сообщества).

Напомним, бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения денежных средств ОАО Банк Москвы под видом выдачи кредитов, а также их легализации.

Так, в 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный их действиями банку, оценивается примерно в 350 млн руб.

Одновременно СК расследует уголовные дела против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. По версии следствия, Банк Москвы и правительство Москвы владели контрольным пакетом акций ОАО Столичная страховая группа, рыночная стоимость которого оценивается в 37,6 млрд руб., пишет РБК.

Чтобы не утратить контроль за деятельностью компании и не допустить перехода 50% + 1 акции данной кредитной организации к ВТБ, Бородин и Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний.

В результате проведенных операций с октября 2010 года по март 2011 контроль над ОАО Столичная страховая группа перешел к офшорной компании, что привело к причинению Банку Москвы и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1 млрд 709 млн руб.

 

Новости:

Миронов обещает позвать в новое правительство Навального
<p>Кандидат в президенты России, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с заявлением о том, что в случае его победы на выборах он сформирует правительство на коа...
 

Кипр нашел военный груз для Сирии на судне из России
<p>В кипрском порту Лимассол было задержано российское судно с 60 тоннами боеприпасов для Сирии. Корабль Chariot следовал в сирийский порт Латакия из Санкт-Петербурга, сообщает <a h...
 

Оппозиционеры зовут россиян на новые митинге уже в январе
<p>Оппозиционные партии призывают вернувшихся с новогодних каникул россиян вновь выйти на акции протеста и сделать это до акции 4 февраля, которая позиционируется как объединенный м...
 

Хиллари Клинтон написала письмо поддержки Юлии Тимошенко
<p>Глава Госдепа США Хиллари Клинтон отправила письмо экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко. Клинтон пообещала Тимошенко поддержку Вашингтона, сообщает <a href="http://byut.com.ua/">с...
 

Зюганов считает второй тур президентских выборов неизбежным
<p>Предстоящие президентские выборы в РФ пройдут в два тура. Об этом, как передает <a href="http://top.rbc.ru/">РБК</a>, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пресс-конфер...
 

Здесь можно найти динамик для самсунг x460 в Магасе по отличной цене 1158 руб.
 

Юлия Тимошенко опровергает слухи о визите в Москву
Интерфакс-Украина сообщает, что в заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны), которое состоялось вечером в субботу, в здании Верховной Рады Украины, приняла участие экс-премьер Украины - Юлия Тимошенко. По данным информационной службы партии Батькивщина, Тимошенко проводит консультации по вопросам урегулирования политического кризиса в стране с представителями оппозиции и власти в ВР Украины. Пресс-секретарь ВО Батькивщина М. Сорока опровергает слухи о том, что Тимошенко планирует поездку в Москву, называя их провокационными. Брифинг Тимошенко после заседания ВР в субботу вечером так и не состоялся.
 

Генсек ООН планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине
По сообщениям Интерфакс, генеральным секретарем ООН Паном Ги Муном планируется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине.
 

Председатель Сбербанка комментирует финансовую деятельность Северо-Западного банка за 2013 год
Председатель Сбербанка России Дмитрий Курдюков прокомментировал деятельность Северо-Западного филиала банка за 2013 год. Частные лица воспользовались услугами банка по выдаче кредитов на общую сумму около 120 млрд рублей, получилось, что объем розничных кредитов увеличился более чем на треть, составив 231 млрд рублей. Наибольшим спросом обладали потребительские займы и ипотечные кредиты. По состоянию на начало года ссудная задолженность по ипотеке составила 83,9 млрд рублей, что позволило отметить ежегодный рост на 34%. Объем потребительских займов вырос до 113 млрд рублей, увеличившись на 23 %.
 

Букмекеры заявляют, что римский клуб фаворит матча: Рома — Интер
Миланский Интер встретися 1 марта на Олимпийском стадионе Рима с местной Ромой. Начнется игра в 23:45 по московскому времени. Чемпионат.com проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Рома — Интер. В предстоящей встрече эксперты букмекерской компании WinLine заявляют, что римляне — фавориты. Победа Ромы оценивается коэффициентом: 1,61, ничья: 3,9, а победа гостей: 5,75. Аналитики считают, что встреча вряд ли будет очень результативная: на тотал больше 3,5 мячей коэффициент составляет 2.92.
 

Число обращений в ФМС России увеличивается: украинские граждане растеряны и напуганы
1 марта Федеральная миграционная служба РФ сообщает о резком увеличении количества граждан, которые обращаются с просьбами о предоставлении убежища в России. Такой информацией поделился Валентин Казаков, начальник управления ФМС по вопросам гражданства.
 

В сфере услуг по погашению кредитов появился новый вид мошенничества
Организации, нечистые на руку, активно предлагают посреднические услуги по погашению и по обслуживанию любых банковских кредитов при условии предварительного внесения 20-35% от суммы основного долга на счёт заинтересованных компаний, о чем сообщает ГУ Центробанка. Такие компании обещают сполна выплатить кредит без посредственного участия заёмщика.
 

Бесплатная юридическая консультация


Защита прав потребителей возврат товара Бесплатная юридическая консультация бесплатно по телефону, онлайн, в офисе.
Яндекс.Метрика