Новости на 911moskva.ru - В деле о хищении в Банке Москвы появились новые подозреваемые - 911moskva

В деле о хищении в Банке Москвы появились новые подозреваемые

Помимо двух обвиняемых по данному делу - Николая и Сергея Голубиных, следствие установило еще 4 человек, которые были причастны к хищению почти 150 млн руб.

Следственный комитет России по Вологодской области установил, что к хищению 147 млн руб., из Банка Москвы, кроме обвиняемого бывшего директора Вологодского филиала банка Николая Голубина и его сына Сергея Голубина, причастны еще 4 человека.

В ходе расследования установлено, что денежные средства были похищены обвиняемыми при активном содействии депутата Вологодской городской думы, арбитражного управляющего, предпринимателя и бывшего сотрудника налогового органа. Эти люди со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства являлись знакомыми Голубиных и привлекались ими для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка.

Согласно данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.

В данное время в отношении всех вышеперечисленных лиц возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.2 ст.210 УК РФ (участие в деятельности преступного сообщества).

Напомним, бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины обвиняются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения денежных средств ОАО Банк Москвы под видом выдачи кредитов, а также их легализации.

Так, в 2005-2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный их действиями банку, оценивается примерно в 350 млн руб.

Одновременно СК расследует уголовные дела против бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. По версии следствия, Банк Москвы и правительство Москвы владели контрольным пакетом акций ОАО Столичная страховая группа, рыночная стоимость которого оценивается в 37,6 млрд руб., пишет РБК.

Чтобы не утратить контроль за деятельностью компании и не допустить перехода 50% + 1 акции данной кредитной организации к ВТБ, Бородин и Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний.

В результате проведенных операций с октября 2010 года по март 2011 контроль над ОАО Столичная страховая группа перешел к офшорной компании, что привело к причинению Банку Москвы и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1 млрд 709 млн руб.

 

Новости:

В Томске иномарка протаранила стену магазина
В Томске иномарка врезалась в стену магазина. Информация предоставлена городской Госавтоинспекцией.
 

В Вологодской области грузовик протаранил жилой дом
В Вологодской области, в Великоустюгском районе грузовик врезался в жилой дом. Информация предоставлена региональным УГИБДД РФ.
 

В Тольятти два автомобиля сбили насмерть женщину
В Самарской области, в городе Тольятти была сбита насмерть женщина.
 

В Челябинске после ДТП иномарка опрокинулась четыре раза
В Челябинске опрокинулась иномарка.
 

В Охе иномарка вылетела с дороги
В Сахалинской области, в городе Оха произошло ДТП с участием иномарки.
 

Рекомендуем купить игровой набор весна мои любимые сказки - 4 куклы с доставкой 7647 руб.
 

Россия намерена прибегнуть к помощи юристов для защиты от санкций
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже подписал документы о найме юридических работников с рядом компаний.
 

Автомобильный пункт пропуска Шебекино перекрыт для россиян
Международный автомобильный пункт пропуска "Шебекино" перекрыт. Теперь российские граждане не смогут попасть на территорию Украины. Такое решение имеет односторонний характер и было регламентировано только украинской властью.
 

Скартел создали новый для российского рынка продукт
"Скартел" предлагает инновационную услугу на территории России. Теперь мобильный сервис можно будет объединить с безналичными платежными системами. Новый формат SIM-карты будет иметь даже возможность электронной цифровой подписи.
 

Россия проводит военные учения на границе с Украиной
Россия не намерена наращивать военную мощь на украино-российской границе. На территории пограничных постов будут проведены учения молодых солдат, но подготовка к военному противостоянию с украинской стороной исключена властями РФ.
 

Обновлённую Honda Civic покажут осенью в Париже
Honda Motor Co., LTD. — международная промышленная компания, известная в первую очередь как производитель автомобилей и мотоциклов.
 

Украинские военные блокировали поселок Ямполь под Донецком
За минувшие сутки Национальной гвардией и Вооруженными силами Украины было «уничтожено 300 членов вооруженных формирований».
 

24 и 26 июня в Самаре пройдет Праздник музыки
В Самаре пройдет масштабное музыкальное мероприятие. На улицах города будут выступать отечественное и заграничные музыканты. Уточним, что стилей исполнения будет много, поэтому каждый слушатель получит максимум удовольствия от выступлений.
 

Бесплатная юридическая консультация


Защита прав потребителей возврат товара Бесплатная юридическая консультация бесплатно по телефону, онлайн, в офисе.
Яндекс.Метрика