911moskva.ru - Житель Хабаровска вывел в Латвию 1,2 миллиарда рублей – возбуждено дело

Житель Хабаровска вывел в Латвию 1,2 миллиарда рублей – возбуждено дело

28.12.2016 03:16:00 - 911moskva.ru:

Махинация, благодаря которой злоумышленник вывел за пределы РФ крупную сумму, была раскрыта силами сотрудников таможенной службы.

Один из «бизнесменов», решил перевести свой капитал за рубеж. Для этой цели он открыл фирму, роль директора в которой отводилась его знакомой. За оговоренную сумму женщина не глядя подписывала принесенные ей документы. Так, за 3 месяца она завизировала более сотни бумаг, согласно которым фирма-пустышка оплачивала услуги латвийской компании, осуществляющей грузовые перевозки. Всего было перечислено более 21 миллионов долларов (приблизительно 1,2 миллиарда рублей), при этом не осуществлялись ни поставка, ни вывоз товаров и, соответственно, не требовались услуги экспедиторов.

Открыто и расследуется уголовное дело, злоумышленник может сесть на 10 лет.

Bridgestone Blizzak LM-32 215/45 R17 91V911moskva рекомендует: Bridgestone Blizzak LM-32 215/45 R17 91V в DiamondElectric
Суд отклонил жалобу пользователей на вечную блокировку RuTracker

В Египте перевернулся пассажирский автобус

Естественные роды помогают развиться мозгу ребенка

Смотрите в Курске aimol freeze bs цена супер 5379 руб
Ericsson подала судебный иск против Samsung из-за патентов
Ericsson недавно подала судебный иск против корейского гиганта потребительской электроники Samsung, обвиняя его в нарушении своих патентов.
В Maserati создадут новый суперкар на базе LaFerrari
Maserati спроектирует новый суперкар на основе LaFerrari. Каких-либо технических подробностей в настоящее время не сообщается.
В Сарапуле по причине ДТП пострадали два человека
В Удмуртии, в городе Сарапул в результате ДТП пострадали два человека. Информация предоставлена региональным управлением Госавтоинспекции.
Медведев предоставил налоговые льготы благотворительным НКО
<p>Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования налогообложения некоммерческих орган...
На 21-й Мировой нефтяной конгресс в Москву приехали 4 000 делегатов
В Москве открылся 21-й Мировой нефтяной конгресс. Он будет работать до 19 июня в МВЦ «Крокус Экспо». Из заявленных участников не приехали только представители Канады и Украины.
Мужчина, которым был открыт огонь по полицейским, был убит
В Нальчике убили преступника, которым был открыт огонь по сотрудникам полиции. Данные сведения были получены представителем пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии.
В Сыктывкаре произошло столкновение "Ниссана" и "Лады"
В Сыктывкаре «Ниссан» врезался в «Ладу».
Москву вновь охватила волна студенческих суицидов
За прошедшие два дня в Москве произошло сразу три студенческих суицида, в обстоятельствах гибели студентов ВГИКа, МГУ и МГАУ им. Горячкина сейчас разбираются сотрудники Следственного комитета.
Алексей Кокорин прибыл на открытие форума Зауралье-2014
Инвестиционные проекты в соседних регионах станут основной темой собрания.
В "новой Москве" скоро появятся первые общежития для мигрантов
Мигрантов, расчищающих дороги на присоединенных территориях, поселят рядом со свалками и площадками для хранения реагентов
Российская сторона согласна допустить к летчице Савченко консула
Обещание было дано Сергеем Ивановым во время телефонной беседы с главами внешнеполитических ведомств Украины, Германии и Франции. Однако в то же время, на официальных сетевых ресурсах российского правительства и провластных информационных агентств о подобном обещании главы администрации президента РФ ничего не сообщается.
В Калининграде задержали безработного, пытавшегося украсть силовой кабель
В Калининграде был задержан 26-летний житель Черняховского района, который намеревался украсть силовой кабель. Информация предоставлена пресс-службой регионального управления МВД.
Три жителя Тверской области осуждены за сбыт поддельных денег
Вынесен приговор фальшивомонетчикам, которые изготовили 9 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, и пытались их сбыть на территории региона.
В Шереметьево самолёт выкатился за пределы рулёжной дорожки
В московском аэропорту самолёт, прибывший рейсом из Шанхая, потерял управление после посадки. К счастью, обошлось без жертв.

Бесплатная юридическая консультация


Защита прав потребителей возврат товара Бесплатная юридическая консультация бесплатно по телефону, онлайн, в офисе.
Яндекс.Метрика