911moskva.ru - Житель Хабаровска вывел в Латвию 1,2 миллиарда рублей – возбуждено дело

Житель Хабаровска вывел в Латвию 1,2 миллиарда рублей – возбуждено дело

28.12.2016 03:16:00 - 911moskva.ru:

Махинация, благодаря которой злоумышленник вывел за пределы РФ крупную сумму, была раскрыта силами сотрудников таможенной службы.

Один из «бизнесменов», решил перевести свой капитал за рубеж. Для этой цели он открыл фирму, роль директора в которой отводилась его знакомой. За оговоренную сумму женщина не глядя подписывала принесенные ей документы. Так, за 3 месяца она завизировала более сотни бумаг, согласно которым фирма-пустышка оплачивала услуги латвийской компании, осуществляющей грузовые перевозки. Всего было перечислено более 21 миллионов долларов (приблизительно 1,2 миллиарда рублей), при этом не осуществлялись ни поставка, ни вывоз товаров и, соответственно, не требовались услуги экспедиторов.

Открыто и расследуется уголовное дело, злоумышленник может сесть на 10 лет.

Ванночка Tega Baby911moskva рекомендует: Ванночка Tega Baby в DiamondElectric
Эффективность вузов будут оценивать по безработным выпускникам

Путин находится на втором месте в рейтинге «Человек года»

Московский «Локомотив» разгромил нижегородскую «Волгу»

Суперновинка тонер для копира canon kz c-exv40 3480b006 черный (туба 6000стр) for iir1133/1133a/1133if по цене 5576 руб
Власти Белоруссии вслед за водкой повысили цены на хлеб на 10%
С 27 октября в республике будут повышены максимальные отпускные цены на хлеб и молоко
Mercedes-Benz стал лидером продаж среди немецкий премиум-каров.
За март 2016 года было продано автомобилей Mercedes-Benz на общую сумму в 10 390 000 000 рублей. Второй показатель продемонстрировал BMW, продав на сумму в 7 800 000 000 рублей. Замкнул лидирующую тройку Audi. Их прибыль за март составила сумму в 4 700 000 000 рублей.
В Армении обнародован предварительный проект реформирования Конституции страны
Комиссия по конституционным реформам рассматривает альтернативные варианты системы правления в Армении.
Крупное ДТП в Нижнем Новгороде произошло с участием автобуса
ДТП становятся нормой нашей жизни, и не смотря на работу Управления ГИБДД по всем регионам необъятной России, их количество не уменьшается. Потому что нет самого главного-нравственного понимания последствий совершения ДТП. Каждый должен знать, что за это преступление может последовать суровая ответственность
В Воронеже откроется выставка картин Юрия Кононенко
Воронежский Камерный театр открывает в помещении своего здания галерею на цокольном этаже. В театре будут представлены работы Юрия Кононенко.
Компактные солнечные батареи подвергнутся тестированию на МКС
NASA запланировало провести на МКС тестирование экспериментальных компактных батарей ROSA.
В Воронеже пьяный автомобилист протаранил машину "скорой помощи"
В Воронеже пьяный водитель «легковушки» врезался в машину «скорой помощи».
Ученые: спасение усатых китов может скрываться в их усах
Ученые надеются спасти популяции усатых китов, изучая данные об их гормонах, что даст представление о воспроизведении одних из самых крупных животных на Земле.
В Оренбургской области парня ударило током в трансформаторной будке
В Соль-Илецке местный житель 19 лет напился, видимо по случаю 1 сентября, и зачем-то решил забраться на трансформаторную будку, откуда вскоре слетел, получив удар током.
Два ребенка и две женщины стали жертвами пожара в Пермском крае
Одна женщина погибла до приезда пожарных, ее дочь и двое внуков умерли в машине скорой помощи, еще один человек госпитализирован
Воронежский полицейский застрелил напавшую на хозяина бешеную овчарку‍
В одном из поселков Новоусманского района произошел инцидент, в котором сотруднику правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие.
Нижегородская область получит свыше 10 миллиардов рублей
Огромные денежные средства области будут выделены как региону с серьезной долговой нагрузкой для того, чтобы покрыть дефицит регионального бюджета и погасить госдолг без привлечения коммерческих кредитов.
В Филадельфии произошли столкновения со стражами порядка
В американском городе Филадельфия зафиксированы столкновения между полицией и участниками митинга. Жители населенного пункта вышли на улицы в знак солидарности с митингующими в Балтиморе.
Путин и Назарбаев обсудили в Китае запуск новой экспедиции на МКС
3 сентября в Пекине был дан обед в честь гостей, прибывших на торжественные мероприятия, посвященные завершению Второй мировой войны: после обеда президент РФ В. Путин и казахстанский лидер Н. Назарбаев провели двусторонние переговоры.

Бесплатная юридическая консультация


Защита прав потребителей возврат товара Бесплатная юридическая консультация бесплатно по телефону, онлайн, в офисе.
Яндекс.Метрика